Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров, кворум проведения Совета – 6 членов Совета директоров. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по данным вопросам:
1. Вопрос повестки дня: Утверждение изменений во внутренние документы об оплате труда работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
- Положение о системе оплаты труда работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
- Положение о премировании работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по итогам работы за месяц;
- Положение о премировании работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по результатам работы за квартал;
- Положение о единовременном годовом вознаграждении работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
- Положение о выплате вознаграждения за преданность банку работникам ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
- Порядок определения и выплаты нефиксированной части оплаты труда работников, принимающих риски;
- Порядок определения и выплаты нефиксированной части оплаты труда работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками.
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 изменения в:
Положение о системе оплаты труда работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
Положение о премировании работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по итогам работы за месяц;
Положение о премировании работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по результатам работы за квартал;
Положение о единовременном годовом вознаграждении работников ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
Положение о выплате вознаграждения за преданность банку работникам ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
Порядок определения и выплаты нефиксированной части оплаты труда работников, принимающих риски;
Порядок определения и выплаты нефиксированной части оплаты труда работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками.
2. Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (методологическое руководство)».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (методологическое руководство)».
3. Вопрос повестки дня: Утверждение «Кредитной политики ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2023 год».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить «Кредитную политику ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2023 год».
4. Вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции «Политики в области предотвращения конфликтов интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных органов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», его работников, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить новую редакцию «Политики в области предотвращения конфликтов интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных органов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», его работников, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов».
5. Вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции «Порядка предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить новую редакцию «Порядка предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6. Вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции «Антикоррупционной политики акционерного коммерческого банка «ЧЕЛИНДБАНК» (публичного акционерного общества)».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить новую редакцию «Антикоррупционной политики акционерного коммерческого банка «ЧЕЛИНДБАНК» (публичного акционерного общества)».
7. Вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции «Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить новую редакцию «Кодекса корпоративного управления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение: 27 декабря 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 27 декабря 2022 г., протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 28 декабря 2022 г.